Die Überarbeitung des Geldwäschegesetzes der Volksrepublik China wurde in den Gesetzgebungsarbeitsplan 2021 des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses aufgenommen. Zu diesem Zweck organisierte die People's Bank of China (PBC), die dem Staatsrat unterstehende Verwaltungsbehörde für die Bekämpfung der Geldwäsche, die Ausarbeitung von das „Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche (überarbeiteter Entwurf zur öffentlichen Stellungnahme)“ (反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)) (der „überarbeitete Entwurf“) und vom 1. Juni 2021 bis zum 30. Juni 2021 zur öffentlichen Stellungnahme zur Verfügung gestellt.
Der überarbeitete Entwurf erweitert den Umfang der für die Ermittlungen zur Bekämpfung der Geldwäsche zuständigen Subjekte von der ursprünglichen „PBC oder ihren Entsendungsstellen auf Provinzebene“ auf die „PBC oder ihre Entsendungsstellen auf der Ebene von Städten, die in Bezirke oder höher unterteilt sind“, und umfasst bestimmte Nichtfinanzinstitute in den Untersuchungsbereich. Darüber hinaus definiert der überarbeitete Entwurf die Zuständigkeiten für die Bewertung von Geldwäscherisiken, betont, dass bestimmte Nichtfinanzinstitute, die den Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche unterliegen, angemessene Maßnahmen entsprechend dem Stand der Geldwäscherisiken in der Branche ergreifen und fordert die Finanzinstitute auf, Risikomanagementmaßnahmen auf der Grundlage ihres Status von Geldwäschereirisiken, führen Due Diligence-Prüfungen der Kunden hinsichtlich der Risiken durch und ergreifen entsprechende Maßnahmen.
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