Wenn Sie eine Anzahlung oder Vorauszahlung leisten müssen, bevor Sie die Ware von einem chinesischen Lieferanten liefern lassen können, sollten Sie zuvor den chinesischen Lieferanten sorgfältig prüfen.

Dieser Post wurde erstmals in veröffentlicht CJO GLOBAL, die sich für die Bereitstellung einsetzt Beratungsleistungen in China-bezogenem grenzüberschreitenden Handelsrisikomanagement und Inkasso.

Wie in unserem vorherigen Beitrag erwähnt „So vermeiden Sie Betrug durch chinesische Unternehmen: Finden Sie vertrauenswürdige Unternehmen und schreiben Sie gute Verträge"

Sobald Sie die Zahlung geleistet haben, bevor Sie die Ware erhalten, ohne dass eine Drittgarantie vorliegt, droht Ihnen der Lieferant möglicherweise ein moralisches Risiko: Der Lieferant kann die Lieferung der Ware verweigern, die Lieferung verzögern, den Preis erhöhen oder die Lieferung der Ware verweigern Waren von geringerer Qualität.

Eine Möglichkeit, dieses moralische Risiko zu vermeiden, besteht darin, einen Lieferanten zu finden, der seine Versprechen von Interessen getrieben hält,

Due Diligence kann Ihnen helfen zu überprüfen, ob es so ist, wie es behauptet wird.

Es gibt zwei Arten einer solchen Due Diligence:

(1) Due Diligence, die keine Mitwirkung des chinesischen Unternehmens erfordert, d. h. Sie können relevante Informationen aus öffentlichen Quellen erhalten.

(2) Due Diligence, die eine Kooperation des chinesischen Unternehmens erfordert, d. h. Sie benötigen das chinesische Unternehmen, um Ihnen bestimmte Informationen zur Verfügung zu stellen. Da es sich bei diesen Informationen um Geschäftsgeheimnisse des Unternehmens handelt, ist es wahrscheinlich, dass es Ihnen solche Informationen nicht zur Verfügung stellt.

Natürlich wird auch bei ersterem noch der chinesische Name des Lieferanten benötigt. Mit seinem legalen chinesischen Namen können Sie alle Arten von Informationen aus legalen und öffentlichen Kanälen erhalten.

I. Due Diligence, die keine Mitwirkung des chinesischen Unternehmens erfordert

1. Chinesischer Name

Wie erwähnt in „Finden Sie den legalen Namen des chinesischen Lieferanten auf Chinesisch, um Betrug zu vermeiden”: Alle chinesischen Einzelpersonen und Unternehmen haben ihre legalen Namen auf Chinesisch, und sie haben keine legalen oder Standardnamen in Fremdsprachen. Mit anderen Worten, ihre englischen Namen oder Namen in anderen Sprachen werden zufällig von selbst benannt.

Wenn Sie den offiziellen Namen eines chinesischen Lieferanten auf Chinesisch finden, können Sie vor Gericht klagen oder eine Beschwerde einreichen. Wenn nicht, können Sie nichts tun.

Wie können Sie den legalen Namen eines chinesischen Lieferanten auf Chinesisch erhalten?

Sie können einen chinesischen Lieferanten bitten, seine Geschäftslizenz vorzulegen. Es gibt einen legalen Namen auf Chinesisch und einen einheitlichen Kreditcode in seiner Geschäftslizenz.

Außerdem können Sie einen chinesischen Lieferanten bitten, den Vertrag mit Ihnen zu besiegeln. Um einen Vertrag in China gültig zu machen, müssen chinesische Unternehmen ihn besiegeln. Das offizielle Siegel enthält einen legalen Namen auf Chinesisch und einen einheitlichen Kreditcode des Unternehmens.

2. Legitimität

Anhand des Firmennamens können wir über eine offizielle Website der chinesischen Regierung überprüfen, ob das Unternehmen tatsächlich existiert. Um zu erfahren, wie Sie ein chinesisches Unternehmen auf der Website suchen, lesen Sie bitte unseren Beitrag „Woher weiß ich, ob ein chinesisches Unternehmen legitim ist und überprüfe es?".

Darüber hinaus finden wir auch den aktuellen Status des Unternehmens im System.

Im Allgemeinen zeigt das System folgende Status eines Unternehmens an: Existenz, in Betrieb, Einzug, Auszug, Schließung, Aufhebung, Suspendierung und Liquidation. Die ersten vier Zustände zeigen an, dass sich das Unternehmen im Normalbetrieb befindet. Zur Bedeutung dieser Status lesen Sie bitte unseren Beitrag „Welcher Status eines chinesischen Unternehmens ist legitim?".

Sie können nur mit einem „bestehenden“ Unternehmen Geschäfte machen. Unternehmen in anderen Status können den Vertrag nicht normal erfüllen.

3. Firmenadresse

Wir können seine registrierte Adresse herausfinden.

Größere chinesische Unternehmen sind im Allgemeinen an ihrem eingetragenen Firmensitz tätig, während viele kleine Unternehmen dies nicht tun würden. Das bedeutet, dass die Möglichkeit besteht, herauszufinden, wo sich das Unternehmen befindet.

Wir können auch seine tatsächliche Geschäftsadresse zusätzlich zu seiner registrierten Adresse durch die öffentlichen Marketingmaterialien und Verkaufsunterlagen ermitteln. Bei Bedarf können wir an diesen Standorten Vor-Ort-Untersuchungen durch Ermittler veranlassen, um den Produktionsumfang, die Anzahl der Mitarbeiter, den Bestand und die Vermögenswerte zu verstehen.

4. Grundkapital der Gesellschaft

Aktionäre chinesischer Unternehmen müssen ihr gezeichnetes Grundkapital offenlegen. Es ist erwähnenswert, dass das gezeichnete Stammkapital nur eine Verpflichtung ist und keine eingezahlten Einlagen.

Wir können das von den Aktionären gezeichnete und eingezahlte Grundkapital ermitteln.

Das einbezahlte Stammkapital spiegelt die Höhe des Gesellschaftsvermögens wider. Bei den meisten Unternehmen macht der eingezahlte Beitrag nur einen Teil des gezeichneten Beitrags aus. Bei Fabriken wird der Anteil der eingezahlten Beiträge jedoch vergleichsweise höher ausfallen, da dieses Kapital für den Kauf vieler notwendiger Sachanlagen wie Ausrüstungen und Anlagen benötigt wird.

Wenn eine Fabrik nicht so viel eingezahltes Kapital hat, haben Sie gute Gründe, daran als Briefkastenfirma zu zweifeln.

5. Geschäftsgegenstand des Unternehmens

Chinesische Unternehmen müssen ihren Geschäftsumfang registrieren. Wenn es beispielsweise Medizinprodukte an Sie verkauft, muss es diese Angelegenheit in seinem Geschäftsumfang registrieren.

Obwohl das chinesische Gesetz einem Unternehmen nicht verbietet, sich an anderen Geschäften außerhalb des eingetragenen Geschäftsumfangs zu beteiligen, schränkt die Steuererklärung seine Fähigkeit dazu ein. Denn bei der Meldung seiner Einnahmen an das Finanzamt muss es für die Steuererklärung einen der Posten aus seinem Geschäftsbereich auswählen.

Wenn das Unternehmen steuerkonform ist, kann es daher keine Einnahmen erzielen, die über seinen Geschäftsumfang hinausgehen.

6. Organe und Aktionäre des Unternehmens

Direktoren, Vorgesetzte, Manager und Aktionäre chinesischer Unternehmen müssen bei den zuständigen Behörden registriert sein. Darüber hinaus wird das Unternehmen einen registrierten gesetzlichen Vertreter haben, der im Namen des Unternehmens Geschäfte mit relevanten Parteien durchführt und die persönliche Verantwortung für die rechtswidrigen Handlungen des Unternehmens trägt.

Zunächst können wir die Glaubwürdigkeit der leitenden Angestellten und Aktionäre kennenlernen. Wenn sie in zu viele Gerichtsverfahren verwickelt sind oder mit Verwaltungsstrafen belegt sind oder als unehrliche Vollstreckungsschuldner aufgeführt werden, befindet sich das chinesische Unternehmen, für das sie arbeiten oder an dem sie beteiligt sind, in der Regel nicht in einer guten Geschäftslage.

Zweitens können wir andere Unternehmen, dh verbundene Unternehmen, untersuchen, an denen leitende Angestellte und Aktionäre Positionen oder Anteile halten. Wenn die Tochtergesellschaft eines Unternehmens ein mächtiges Unternehmen mit einem guten Ruf ist, dann sind die Stärke und der Ruf eines solchen Unternehmens normalerweise nicht schlecht. Warum sollten Führungskräfte und Aktionäre eines guten Unternehmens mit einem schlechten korrelieren?

7. Geistiges Eigentum

Wir können die geistigen Eigentumsrechte eines Unternehmens wie Markenrechte, Patentrechte und Urheberrechte ermitteln. Wenn ein chinesisches Unternehmen viele geistige Eigentumsrechte besitzt, bedeutet dies zumindest, dass es viele Ressourcen für diese geistigen Eigentumsrechte investiert hat und hofft, stetig und kontinuierlich zu arbeiten, um seine Investitionen zurückzugewinnen.

Dies bedeutet, dass sie den Vertrag nicht leicht brechen und Betrug begehen. Oder, selbst wenn sie den Vertrag verletzen, können diese geistigen Eigentumsrechte verwendet werden, um das Geld zurückzuzahlen, das sie Ihnen schulden.

8. Verwaltungsstrafen

Wir können die Verwaltungsstrafen eines Unternehmens herausfinden. Wenn es so viele Strafen gibt, bedeutet dies, dass das Unternehmen Compliance-Probleme hat.

Darüber hinaus können wir auch sehen, welche Strafen verhängt werden. Im Fall von Umweltschutz-, Steuer- und Zollstrafen bedeutet dies, dass die Produktion und Lieferung für Sie durch Strafverfolgungsmaßnahmen blockiert werden kann, was eindeutig kein gutes Zeichen ist.

9. Klagen

Wir können die Klagen eines chinesischen Unternehmens herausfinden.

Zunächst einmal ist klar: Auch wenn ein Unternehmen in viele Rechtsstreitigkeiten verwickelt ist, bedeutet dies nicht unbedingt, dass es Probleme im Geschäftsbetrieb gibt. Für viele Unternehmen, wie beispielsweise diejenigen, die von der Lizenzierung geistigen Eigentums leben, ist die Klage gegen andere auf Entschädigung selbst eine Geschäftsstrategie.

Daher müssen wir auch im Detail prüfen, um welche Art von Rechtsstreit es sich handelt.

Wenn ein Unternehmen in den meisten Rechtsstreitigkeiten Beklagter ist, beispielsweise aufgrund einer Vertragsverletzung bei Vertragsstreitigkeiten oder einer Verletzung von Produktqualitätsstreitigkeiten, ist der Ruf des Unternehmens definitiv fragwürdig.

Wenn ein Unternehmen in viele Arbeitskonflikte verwickelt ist, bedeutet dies auch, dass seine Personalressourcen instabil sind, was seine Fähigkeit zur Vertragserfüllung beeinträchtigt.

10. Zollunterlagen

Sie können die Zollunterlagen eines Unternehmens im China Electronic Port einsehen (verfügbar unter: https://www.chinaport.gov.cn/). Dies ist eine Website der General Administration of Customs of China.

Sie können erkennen, ob das Unternehmen beim chinesischen Zoll registriert ist, ob es über die Ein- und Ausfuhrqualifikation verfügt und ob ein Verstoß gegen Zollbestimmungen vorliegt.

Wenn das Unternehmen Waren an Sie exportiert, sind seine Zollunterlagen wichtige Informationen.

II. Due Diligence erfordert Kooperation des chinesischen Unternehmens

1. Unternehmenskreditauskunft

Sie können ein chinesisches Unternehmen bitten, seine Unternehmenskreditauskunft im Kreditauskunftszentrum der Volksbank von China auszudrucken und Ihnen dann den Bericht zur Verfügung zu stellen.

Aus dem Bericht können Sie die Kreditwürdigkeit des Unternehmens bei chinesischen Finanzinstituten wie Finanzierung, Garantie, Kreditverlängerung, Schulden, Zinsrückstände, Steuerrückstände usw.

2. Anzahl der Mitarbeiter

Sie können ein chinesisches Unternehmen bitten, die Zahlung der Sozialversicherung für die Mitarbeiter beim Amt für Humanressourcen und Sozialversicherung zu leisten, damit Sie die tatsächliche Anzahl der Mitarbeiter erfahren.

Die Zahl der Mitarbeiter spiegelt teilweise die für die Vertragserfüllung zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen wider.

3. Wertentwicklung in der Vergangenheit

Sie können auch ein chinesisches Unternehmen bitten, Ihnen seine Exportaufzeichnungen ähnlicher Produkte zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel die zwischen dem chinesischen Unternehmen und anderen Käufern geschlossenen Verträge (mit den erforderlichen Vertraulichkeitsmaßnahmen). Ein weiteres Beispiel ist die Zollbilanz der Ausfuhr solcher Produkte.

Wir empfehlen Ihnen, bei dem Lieferanten, mit dem Sie Geschäfte machen möchten, eine „Due Diligence ohne Kooperation des chinesischen Unternehmens“ durchzuführen, da diese auch weniger Kommunikationsaufwand und Zeit kostet.

Im Hinblick auf diese Art der Due Diligence berechnen wir nur USD 998 pro Unternehmen, wenn keine Untersuchung vor Ort erforderlich ist. Sollte eine Vor-Ort-Untersuchung in den Geschäftsräumen des Unternehmens erforderlich sein, berechnen wir einen stundenweisen Aufpreis und teilen Ihnen die voraussichtliche Arbeitszeit vorab mit. Für unsere Dienstleistungen klicken Sie bitte KLICKEN SIE HIER.

Das Grenzüberschreitender Handelsstreit 101 Series ('CTD 101 Series') bietet eine Einführung in grenzüberschreitende Handelsstreitigkeiten im Zusammenhang mit China und vermittelt das notwendige Wissen für die grenzüberschreitende Beilegung von Handelsstreitigkeiten und das Inkasso.

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Anbieter: Meng Yu 余 萌

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