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China veröffentlicht typische Fälle illegaler Devisenaktivitäten

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Am 27. Dezember 2023 veröffentlichten Chinas Oberste Volksstaatsanwaltschaft (SPP) und die Staatliche Devisenverwaltung (SAFE) gemeinsam ihre Freilassung typische Fälle der Bekämpfung illegaler Devisenverbrechen.

Dieser Stapel besteht aus acht Fällen, in denen es hauptsächlich um grenzüberschreitende Devisenarbitrage geht.

SPP und SAFE gaben an, dass die Merkmale aktueller illegaler Devisenverbrechen wie folgt sind.

I. Verschleierung grenzüberschreitender Geldtransfers

Beispielsweise nutzen Untergrundbanken, die illegalen Devisenhandel betreiben, hauptsächlich ein grenzüberschreitendes „Arbitrage“-Modell, bei dem RMB im Inland und Devisen ins Ausland transferiert werden, wodurch ein unabhängiger Geldkreislauf zwischen inländischen und ausländischen Standorten entsteht und sich so einer behördlichen Kontrolle entzieht.

II. Schnelle und komplexe Fondstransaktionen

Die Täter nutzen die Bequemlichkeit und Effizienz von Zahlungs- und Abwicklungsinstrumenten wie Bankkarten, POS-Automaten und Online-Zahlungen, um landesweit Gelder zu waschen, zu verteilen und über mehrere Banken und Kontoebenen hinweg zu aggregieren. Darüber hinaus nutzen sie neue Zahlungsmethoden wie virtuelle Währungen, um Geldtransfers noch weiter zu verschleiern.

III. Verbreitung illegaler Informationen in sozialen Medien

Die Täter verbreiten große Mengen an Informationen über soziale Medien und Live-Streaming-Plattformen und betreiben private Kommunikation über ausländische Websites und Messaging-Apps. Diese Aktionen ermöglichen es ihnen, über öffentliche und private Kontakte Werbung für illegale Devisenbörsen zu erbitten und so illegale Transaktionen zu erleichtern. Darüber hinaus können Täter, sobald diese Kommunikationskanäle durchgegriffen und blockiert wurden, die Webadressen schnell ändern und ihre Aktivitäten wieder aufnehmen.

SPP und SAFE haben erklärt, dass sie bei der Bekämpfung illegaler grenzüberschreitender Finanzaktivitäten weiterhin eine energische Haltung einnehmen werden.

 

 

Photo by Jason Leung on Unsplash

 

Anbieter: CJO-Mitarbeiterteam

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