Am 30. Januar 2023 gab die People's Bank of China (PBC) die „China-Bericht zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) 2021".
Die PBC ist Chinas Zentralbank und die AML-Aufsichtsbehörde.
Im Jahr 2021 führten die PBC-Zweigstellen auf allen Ebenen AML-Durchsetzungsinspektionen bei 638 verpflichteten Instituten durch.
401 Institute wurden wegen Verstößen gegen die Geldwäschebekämpfung mit Verwaltungsstrafen in Höhe von 321 Millionen CNY (ca. 46 Millionen USD) belegt. Darüber hinaus wurden insgesamt 759 Personen für ihre Verstöße mit Geldbußen in Höhe von 19.36 Mio. CNY (ca. 2.8 Mio. USD) bestraft.
Im Jahr 2021 erhielt das China Anti-Money Laundering Monitoring & Analysis Center umfangreiche Transaktionsmeldungen und Meldungen verdächtiger Transaktionen von 4,453 meldenden Institutionen, darunter 3.816 Millionen Meldungen verdächtiger Transaktionen, eine Steigerung von 47.52 % gegenüber dem Vorjahr.
Im Jahr 2021 verarbeiteten die PBC-Filialen 16,196 wichtige Hinweise auf verdächtige Transaktionen und führten 7,321 Mal AML-Untersuchungen zu den 692 Hinweisen durch, die einer gründlichen Untersuchung bedurften. Darüber hinaus unterstützte die PBC die Strafverfolgungsbehörden bei der Aufdeckung von 1,004 mutmaßlichen Geldwäschefällen, was einem Anstieg von 41.4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Im Jahr 2021 genehmigten chinesische Staatsanwaltschaften die Verhaftung von 28,938 Personen in 15408 Fällen, in denen Geldwäscheverbrechen vermutet wurden, und leiteten die Strafverfolgung von 47,025 Personen in 24,341 Fällen ein.
Im Jahr 2021 haben chinesische Gerichte 15,368 Geldwäschefälle in erster Instanz rechtskräftig abgeschlossen, und Urteile gegen 31,883 Angeklagte sind rechtskräftig geworden.
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